引言
在新冠疫情全球大流行期间，我们看到网络诈骗案件 在全球范围内增加。国际刑警组织（Interpol） 曾发布警告， 指出存在“…大规模人口贩运案件，受害者通过虚假的招聘广告被诱骗到在线诈骗中心，并被迫大规模从事网络金融犯罪。”这些诈骗中心集中在东南亚，其中柬埔寨、老挝和缅甸出现了庞大的贩运枢纽和诈骗集团。受害者主要来自中国、马来西亚、泰国和新加坡，其中以 中国人数最多。这些诈骗的受害者遍布全球，尤其集中在英语国家。 仅国际刑警的执法行动 就导致 数千人被捕， 和 数亿美元的资产被查封。 联合国估计， 2023年有超过12万人 被迫参与网络诈骗。从某种意义上说，网络诈骗及相关的人口贩运活动已经上升到 全球危机的水平。.
事实上，这一问题在东南亚已存在数十年，当地长期盘踞着高度组织化、 规模化的犯罪网络。在缅甸，由于该地区长期动荡的社会环境，这类活动更为猖獗。据中国官方媒体报道， 仅在缅甸北部和东部地区，就有超过1,000个诈骗集团 在活动。CLW曾 报告指出， 缅甸军政府的官员长期参与这些犯罪活动。
新冠疫情期间， 全球对数字化交流的依赖加深，为诈骗创造了更大的“市场”， 诱使诈骗集团有更强烈的扩张欲望。这些集团越来越多地采用强制性和欺骗性的手段来招募新人参与网络犯罪。年轻人被以高薪工作机会、绕过中国疫情旅行限制的低价航班、甚至免费出国旅游等名义诱骗至东南亚。许多在疫情导致的经济衰退中失业或遭遇经济困境的人，成为潜在招募对象。到达目的地后，他们并没有得到承诺的“工作”，反而被绑架、拘禁，并在非人道条件下被迫从事犯罪活动。
一个广为人知的案例是张某——中国科学院的一名博士后研究员——在“新加坡工作机会”的幌子下 被诱骗和贩运至缅甸。 在缅甸，他在诈骗中心工作了一年多，每天长达18个小时。 受害者报告称，在被带到诈骗团伙的运作地点后，遭受了令人发指的待遇。 他所在的诈骗园区内有十多个规模较小的诈骗单位（被称作“公司”），每个单位有两三百人。诈骗被当作利润丰厚的生意精心策划，每个单位专注于一种特定类型的诈骗。张某所在的部门进行的是“杀猪盘”诈骗，即假扮成浪漫对象诈骗欧美中年富裕男性。在作案前， 张某接受了专门培训， 实际 诈骗话术 和虚构人物设定。诈骗园区对受害者的外部联系有严格限制。张某曾因向外界求助而被殴打两天，并被单独关押两个月。最终，由于媒体和中国政府的压力，诈骗集团在2023年8月收取赎金后释放了他。此案在中国互联网上引发热议。
这些诈骗集团的欺骗性与强制性招聘方式，使其活动与跨境人口贩运和偷渡密不可分，尤其在疫情期间问题尤为严重。
诈骗活动包括配额制欺诈销售、非法网络赌博和投资骗局以及爱情诈骗。尽管此类活动具有犯罪性质，但它们通常以类似工业厂房的结构运作。每个犯罪团伙通常占据一栋或几栋被高墙和安保人员包围的建筑。每个犯罪团伙下可能运营十余个诈骗活动，这些活动与该建筑群的关系各不相同。部分活动是该建筑群的子公司，而另一些则可能是租户。一些大型诈骗团伙还提供内部餐厅、健身设施、超市、娱乐设施及其他配套服务。 根据中国一所警察大学发表的研究论文， 受害者通常会被人口贩子、走私者或“园区管理方”以约3万元至15万元人民币（约合4000美元至2万美元）的价格“介绍”进入不同诈骗或赌博运营。这些资金往往会变成受害者必须偿还的“债务”，才能离开这些场所。
受害者通常每天被迫工作10到15小时甚至更长，按业绩计酬，并需完成收入配额与绩效考核。达到配额者可能获得金钱、口头奖励或更多自由；未达标者则会遭受公开羞辱、体罚、殴打、单独监禁等惩罚。暴力与债务是控制受害者的主要手段。许多人被告知，只有付清赎金或替园区招募新成员，才能获释。不招新或业绩不达标的受害者可能被“转卖”到其他诈骗集团，新的“卖价”又成为他们的新债务。CLW及合作伙伴接触到的受害者报告称，他们曾反复遭受威胁、公开羞辱、强加债务、严重暴力、强奸与性暴力、酷刑，甚至有人失踪。一名受害者甚至选择跳楼逃生。
在这种体系下，受害者同时具有“双重价值”——首先，他们是跨国贩运的“货物”；其次，他们是跨国网络犯罪的执行工具。由于这些诈骗中心系统化地强制人员参与活动， 根据《巴勒莫议定书》，所有被带入这些犯罪组织的人，无论是否一开始被欺骗招募，都应被视为人口贩运的受害者。然而，一旦被强制“入职”，他们往往被迫在不完全自主的情况下参与诈骗和再次贩运他人。
中国政府打击网络诈骗的执法行动
中国政府长期以来一直致力于打击针对中国公民的跨境赌博和诈骗活动。2015年，中国国务院批准成立了一个由23个部门和单位组成的跨部门会议，专门负责打击赌博和网络诈骗活动，其中包括公安部、工业和信息化部、中国人民银行等。自那时起，该跨部门委员会定期开展打击网络诈骗的执法行动。 同时，还启动了一项专门针对网络诈骗的专项行动。 仅2016年一年， 国内执法部门就解决了9.3万起电信诈骗案件，其中5.2万人被起诉。国际上，执法部门破获了6000多起跨境网络诈骗案件，起诉了1000多名嫌疑人。执法行动并未就此停止。2016年底，最高人民法院、最高人民检察院和公安部联合发布了针对电信犯罪的 新的起诉指南。 根据该指南，参与或协助电信犯罪且涉案金额达到3000元人民币（约合415美元）及以上的个人，可被提起刑事诉讼。
近年来，中国因网络诈骗犯罪被起诉的人数呈指数级增长。 最高法院数据显示，2020年有74,500人因网络诈骗相关犯罪被起诉，而2017年仅为5,300人。2021年，最高法、最高检、公安部发布了 第二份电信犯罪起诉指引， 特别明确了跨境犯罪的起诉标准。官方数据显示，70%的电信诈骗案件涉及跨境犯罪活动。该指引扩展了跨境赌博和网络诈骗的管辖权认定标准，从信息流、资金流、设备流与中国的关联来进行界定。
缅甸方向的跨境打击行动
近年来，中国执法部门越来越多地将缅甸作为打击网络犯罪的重点方向。 local 大约从2020年起，当地警方开始检查 来自缅甸 提供，网站： 据官方媒体报道，截至2022年3月，全国已累计检查4万多名从缅甸返国的人员。 公安院校的研究报告还指出， 警方同期已在边境 实际 计划赴缅甸人员开展“劝阻与阻止”工作。
到2022年底和2023年初，执法势头持续。 有关东南亚 （尤其是缅甸和柬埔寨）网络诈骗和人口贩运的新闻在全球范围，特别是在中国互联网上大量出现。官方数据显示，68.5%的跨境网络诈骗发生在缅甸的诈骗园区。2023年7月，中国向缅甸军政府 发出警告， 要求“彻底铲除”缅甸境内的赌博与电信诈骗。同年8月，中、缅、老挝、泰国四国启动联合执法，打击跨国网络诈骗和赌博活动，以及由此衍生的人口贩运、绑架和非法拘禁等犯罪。
2023年8月， 中国、缅甸、老挝和泰国的执法部门联合展开了一次联合执法行动， 旨在打击跨国网络犯罪和赌博相关活动，以及由此引发的人口贩卖、绑架和非法拘禁等犯罪行为。 据中国官方媒体报道，截至2024年5月6日，共有4.9万名涉嫌网络诈骗的嫌疑人 被逮捕并从缅甸遣返 回中国。
与中国当局多年来对赌博和电信犯罪的打击行动一致，中国当局的表述将四国合作框架定性为针对“赌博和欺诈”以及“由此衍生出的犯罪活动”的跨国执法行动，其中包括跨境人口贩卖、绑架和非法拘禁。人口贩卖和非法拘禁并非执法行动的主要重点。这导致了对人口贩卖受害者的刑事化处理。
自四国联合行动启动后， 每月均有 从缅甸移交至中国执法部门的新逮捕案例被报道。无论自愿与否，许多人在缅甸参与诈骗活动期间均涉及犯罪行为，包括电汇欺诈、人口走私与贩卖等。根据一名在当地工作的CLW合作伙伴及中国法院文件证据显示，中国当局在定罪与量刑时 确实会考虑 受害者遭受的强迫程度。一些参与诈骗的人口贩运受害者未被起诉，而是受到行政处罚后释放。但在很多情况下，受害者即便是在被迫情况下参与诈骗， 仍被以诈骗、跨境人口贩运、非法越境等罪名起诉， 刑期从数月到15年不等，并常伴随民事罚款。外界尚无法确定在缅甸被捕人员因刑事行为被起诉的具体比例。
执法行动的即时效果
许多与缅甸军政府交战的当地武装力量，包括缅甸民族民主同盟军（MNDAA）、德昂民族解放军（TNLA）和若开军（AA），均表示支持或参与了联合执法行动。它们组成了一支名为“兄弟联盟”的联盟。事实上，北京的反赌博和反诈骗执法行动与抵抗力量对抗军政府的斗争在功能上相契合，尤其是许多诈骗活动背后都有军政府官员的支持。近几个月来，沿中国边境活动的武装抵抗力量——尤其是“三兄弟联盟”——已协调取得 对军政府的大规模胜利。 其中，代号“1027行动”的军事行动（以行动启动日期命名）不仅旨在对抗军政府统治，更明确 针对中缅边境附近的网络诈骗活动。 该行动导致军政府在抵抗力量面前失去大量地盘。事实上， BBC将其描述为 “自2021年2月军政府夺权以来，政府军遭受的最惨重失败”。
在遭受打击后，军政府几乎立即作出反应。2023年12月，缅甸军政府同意 恢复在该国最西部若开邦皎漂镇的港口建设项目。 皎漂港项目被视为中国万亿美元“一带一路”倡议下的 旗舰工程之一， 由一家中资企业持股70%。 该港口项目被认为将为中国开辟一条 通往印度洋的更直接贸易通道。
与中国在缅甸的其他项目类似，皎漂港近年来屡次中断。该项目最初由中国国有的中信集团于2015年中标。其间，缅甸经历了政权更迭。 2017年， 缅甸新成立的民选政府正式承认该项目， 但由于地缘政治和经济顾虑，以及国内对加深与中国合作的抵触情绪，项目在获批后仍停滞多年。 项目原计划于2020年启动， 但随后因国内动荡 和新冠疫情再次中断。2021年推翻民选政府的军事政变，更为皎漂港项目带来了新的审视与争议。
尽管项目多年停滞，北京或许有其坚持不放弃的理由。 一些观察人士认为， 皎漂港 对中国 在地缘政治上的战略意义 在于保障国家能源安全，并规避前国家主席胡锦涛 提出 的“马六甲困境”——即中国 对经南海的海上贸易通道的高度依赖， 这种依赖构成了重要的 战略脆弱点。.
2024年1月，中国外交部表示 已在昆明促成 缅甸军政府与“三兄弟联盟”之间的停火协议。这一举动可能被视为北京支持军政府的信号，因为停火是在军政府大幅失地的情况下达成的。 一些分析人士指出， 北京在联合执法中针对与军政府有联系的华人军阀，并间接支持反对派的做法，实际上是在 迫使 施压。
具体而言，2024年初，三名与缅甸军方有关联的中国籍军阀因在缅甸北部经营网络犯罪中心，被以跨境赌博和电信犯罪执法的名义移交中国。BBC称，这些人是当地“教父级”人物，掌控着被称为“四大家族”的地方黑帮，建立了遍及缅甸的庞大商业网络，并在包括柬埔寨在内的其他国家涉足矿业、能源、基础设施和赌场产业。他们也与中国的有组织犯罪网络存在联系。
中国近期在缅甸打击赌博和诈骗的行动，其影响远不止于人口贩卖危机本身。中国与缅甸的关系源远流长。这一背景，加上中国的政治和经济利益，以及缅甸复杂的历史和社会条件，共同造就了当前的局势：
缅甸的历史简述
缅甸的历史 充满动荡。二战期间，缅甸（当时为“缅甸联邦”）在抵抗英国殖民统治与日本侵略后，于1947年获得独立，并短暂进入议会民主时期。然而独立不久，执政政府、心怀不满的共产派与少数民族武装、以及中国国民党残部之间爆发内战。1962年，奈温将军发动军事政变，开启了缅甸长期的 军政府独裁统治。.
在这个前军政府的孤立主义政策和社会主义经济体制下，国家经济严重衰退。腐败、粮食短缺与治理不善引发了 广泛的反对情绪，军政府以暴力镇压。面对国内外的压力，军政府开始逐步放松控制，并于2011年正式解散，由军方主导的议会民主取而代之。2015年，诺贝尔和平奖得主昂山素季领导的全国民主联盟（NLD）在数十年来首次公开竞争的选举中大获全胜。然而军方仍掌控着国家关键机构。这段短暂的民主最终在2021年新冠疫情期间被军方推翻，昂山素季及其内阁成员被逮捕。
政变后，全国爆发大规模支持民主的抗议活动。随着军政府残酷镇压，支持民主的反对力量与少数民族武装组建了平行的政府和军事力量，占据了缅甸部分地区。尽管各方在民族矛盾和资源竞争上存在分歧，但他们在对抗共同敌人方面形成了松散联盟。政变三年后，缅甸依然战火不断， 军政府未能完全控制全国。 一些观察人士将反对派的战果，尤其是“1027行动”的成功，部分归功于据称由中国支持的佤邦联合军（UWSA）。与此同时，缅甸北部公开运营的网络犯罪集团兴起，被普遍认为与军政府至少有部分关联。
缅甸经济在冲突中遭受重创。数百万民众 面临饥饿，数以万计的人 逃离该国。美联社 近期报道称， 一艘载有缅甸少数民族难民、驶往马来西亚的船只在印尼近海被故意凿沉，船员在途中对难民实施了酷刑与强奸。船上146名难民中， 只有大约一半 被救起时仍然存活。
中国的利益考量
缅甸大多数人口依赖农业谋生，长期的政治动荡使农村地区贫困率极高。缅甸还拥有 丰富的矿产 和天然气储备，这些资源长期由军方掌控。其中一些矿产是电动汽车和风力涡轮机制造的重要原料——这些领域由中国占据主导地位。因此，贫困与欠发达成为缅甸吸引全球投资的“推力”，而丰富的自然资源则是吸引包括中国在内的国际资本的“拉力”。
正如前文所述，地区的不稳定导致跨国犯罪活动增加，这也是中国近年来持续打击的重点。
中国与这一西南邻国的关系中，核心利益包括打击跨境犯罪、维护地区稳定、保护在缅投资、以及保持在该地区的主导影响力。
中国是缅甸最大的贸易伙伴之一。截至2023年7月， 中国在缅投资总额为218.67亿美元， 主要集中在基础设施、“一带一路”相关项目、矿产开采与加工以及制造业。中国在缅保持了与前军政府的密切关系， 即使在 国际社会普遍支持昂山素季民主运动的时期也是如此。苏姬政府上台后，中国投入大量精力维持与其友好关系。然而在2021年政变后，中国在短暂观望后 很快与军政府重新接近。 事实上，北京从未 将2021年的事件称为 “政变”。
这种态度背后有其战略逻辑。缅甸是“一带一路”中中缅经济走廊的重要一环，连接中国内陆的云南省与印度洋。自2021年以来，中国与军政府签署多项协议，推进中缅经济走廊计划。缅甸对 中国的能源安全 和绕过 “马六甲瓶颈”也具有战略意义。马六甲海峡是苏门答腊岛与马来半岛之间的重要航道，是连接太平洋与印度洋的关键通道。 超过一半 的中国海运贸易量、 近八成的 原油进口要经过这里。 中国战略界 长期 担忧 美国在此实施军事封锁 对国家能源与安全的影响。位于皎漂的深水港是 中缅油气管道800公里长输通道的终点，被视为 可能改变区域格局 、符合北京利益的战略项目。
然而，持续的内战损害了中国在贸易与安全方面的利益。政变后， 中资项目停滞、 在 缅中企遭到更多攻击，犯罪活动增加，数千名中国公民受到影响。军政府与反对派的冲突 还影响了 跨境贸易，迫使数千难民进入中国，甚至有报道称枪声与爆炸波及 中国边境 城镇。
因此，尽管北京继续 支持军政府， 但也采取了一系列看似施压的行动， 包括默认 “1027行动”、在2023年11月中缅边境举行解放军实战演训（此前武装冲突 摧毁了100多辆 运送中国货物的卡车）、以及在同年12月 发布通缉 0名与军方有关的“诈骗团伙头目”，最终在2024年初促成 三名与军方关联的华人军阀 被移交中国。
在许多观察者看来，这些反复动作表明，北京在该地区的最终目标是维护国家利益与地区安全，而非采取特定的道德或意识形态立场。中国打击诈骗与人口贩运的行动，尤其凸显了其在缅甸内部政治上的影响力——不仅能影响军政府和民选政府，还能触及地方反对力量。“1027行动”正是这种影响力的巅峰体现。从某种意义上说，此类行动不仅对军政府造成了重大打击，也向缅甸军方和周边国家表明，如果缅甸——乃至其他东南亚国家——的行为损害了中国利益，北京有能力进行干预。
